信用社操作风险通知
巩义市农村信用合作联社
关于开展“防范操作风险13条”活动的通知
各信用社（部）：
根据河南银监会2011年案件防控中工作会议要求，结合【2011】
9号《河南省农村信用社联合社关于进一步防范操作风险的通知》精神，郑州市农信办决定在全辖开展“防范操作风险13条”学习活动，具体要求如下：
一、统一思想，提高认识
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会员免费查看四、注重检查督促工作，认真开展操作风险排查活动重点排查易发案的薄弱环节、要害部位、重点业务和重要人员的隐患排查，特别要检查重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账、枪支管理、金库尾箱等薄弱环节。防范内外勾结、伪造和克隆票据、“假作废，真盗用”、“大头小尾”等重大风险。各信用社（部）要认真查找内控管理漏洞，进一步完善授权管理制度。对农村信用社的过渡科目、内部往来科目，大额提现、大额转汇等要按照分级管理，逐级授权原则确定授权金额上限。
2各信用社（部）要认真组织开展操作风险排查活动，做到学习有组织、笔记有记录、排查有方案、责任有落实、整改有成效。并于11月25日前将学习情况及排查结果上报联社纪检室。
2011年11月15日
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